Форумы-->Форум для внеигровых тем-->
1|2
| Автор | Отмывание денег |
|---|
Кто знает, как это работает?
Я, как посредник в документообороте организации, не понимаю, как можно «отсыпать» деньжат в свой карман)
Приходит счет на 1 млн рублей, по реквизитам счет оплачивается, у одной и второй организации есть закрывающие документы, подтверждающие произведенную операцию, дебет с кредитом сошёлся..я не понимаю, как взять и условные 10к из этой транзакции себе в карман положить…
Или как это происходит? | Двойная бухгалтерия же. Официальные документы - подделка. Естественно, что все, через кого идут эти доки, в курсе реального положения дел.
Счёт на 1 млн, а реально на работу уходит пол-ляма. Остальные пол-ляма делят обе заинтересованные стороны, а попадает при этом тот, кто давал этот лям. | А ещё и откаты есть
Как маленький) | я не понимаю, как взять и условные 10к из этой транзакции себе в карман положить…
Отмывание эт когда ты уже взял те 10к и хочешь их легализовать.
А сейчас ты хочешь украсть. Ну или распилить. | у всех по разному. У моего кореша всё белое, но нал тоже нужен. Самый дорогой обнал - через зарплату и все налоги. Разумеется такое только через особо доверенных людей.
Как ржали в банке все банковские, когда к ним такой пришёл за кредитом с такой полностью официальной зарплатой - такое только в России может быть. Конечно банковские всё сами поняли - но да, только у нас... | | В России отмывание денег вообще не актуално. | Если это строительная организация, то через фиктивные закрытия проделанных работ, которые на самом деле не делались
Грубо говоря у тебя смета на 3 миллиона рублей и часть работ в ней вы не делаете, но их закрываете, при этом создав поддельно-настоящие счета-фактуры о купленных материалах (которые не были куплены), стоимость этих материалов кладется уже вам в карман | | Тема достойна многопоста в даркнете, фишек много, основные это мертвые души работников и подряды с ип по налу/безналу | Или как это происходит?
Компания назначает завышенную стоимость, для начала. Никто ж не даст просто себе 10к откинуть. Самое простое - отписать в зп. Да, с этого налог надо заплатить, зато все очень легально. | Кто знает, как это работает?
несколько раз забывал деньги в кармане джинс, норм постирались и отмылись, высушил и как новые | не надо путать грешное с праведным, воровство и отмывка сворованного... :)
Стырить легко, нужна организация на едином налоге или как там у вас, например сломался в фирме компьютер несеш в ремонт, ремонтник твой кореш он тебе завышает стоимость работ на 50% ты береш счет, фирма согласна его оплатить, кореш производит ремонт, счет оплачен, идеш снимаеш прибыль с кента)) 10% если что обналичка денег стоит)) | у нас в стране всё это в принципе вполне законно и вполне стабильно работает на договорах подряда, тоесть по-факту ничего противозаконного в написанном ниже есть, это обычный порядок вещей который существует 30 лет и исправно работает:
Возьмем например какую-нибудь выдуманную мегкорпорацию "МясГаз", каждый год существующие активы которой нужно ремонтировать, обновлять и расширять
Допустим сейчас несуществующий 2055 год и по сметным расчетам нужно провести работ на 2 трлн рублей, из которых, ну допустим цифра с потолка, 200 млн чистой сметной прибыли
В связи с этим создается лот на госзакупках с ценой 2трлн рублей, за этот лот естесственно могут побороться всякие различные кампании, и даже возможно кто-то и будет
Но на деле руководство "МясГаза" в какой-нибудь прекрасный калифорнийский вечер собирается за одним столом и решают кому они эти работы отдадут, допустим выбирают двоюродного племянника Мармемедова
фирма Мармедедова под названием "ГазРемонтМясСервис" выигрывает этот конкурс на 2 трлн рублей и становится Генподрядчиком, теперь это их деньги и их нужно как-то освоить, а работы должны быть сделаны иначе всё развалится и газированное мясно не поступит к потребителю
далее Генподрядчик сам выставляет лот в закупках (либо стазу отдает кому-то без этого) и берет с этого 33% генподряда, тоесть 6 трлн рублей, возможно лот разделен на несколько частей по Федеральных Округам для удобства освоения
Для простоты пусть этот один целый лот выигрывает троюродная племянница жены Мармемедова и становится Подрядчиком, она выставила цену аукциона 1,4 трлн рублей, её "корректирующий коэффициент" к смете по договору будет 0,66
Далее уже Подрядчик отдает работы Субподрядчикам которые непосредственно будут эти работы исполнять, естественно не бесплатно, а взяв с подряда 33% опять же себе
и вот уже Субподрядчики строят, ремонтируют и обновляют все эти объекты мясофикации по изначальной смете которая была расчитана на 2 тлн рублей, в итоге превратившись в 990 млн путём взимания генподрядных процентов, которые уйдут в прибыль организаций Мармемедова и троюродной племяннеицы его жены, затем они очевидно вновь распределяются между руководством "МясГаза", тоесть грубо говоря изначально 2 трлн числились на счету мегакорпорации, и через подряды были выведены уже непосредственно на руки | но их закрываете, при этом создав поддельно-настоящие счета-фактуры о купленных материалах
Это отслеживается. Аудиты, все дела. Пиры, инженерные изыскания практически не отслеживаются. | | Ничего понять тебе не нужно) делай свою работу) | Кто знает, как это работает?
В Орле прокуратура предполагает намеренное доведение МУП «ТТП» до банкротства
На реконструкцию орловского киноконцертного зала «Юбилейный» уйдет восемь лет
В Орле разработают схему организации транспортного обслуживания
Мишустин даст на орловское здравоохранение около 2 млрд рублей
Передвижная планшетная выставка «Стрелковое оружие XX века» открывается в Орле
Мошенник из Владимира надул жителя Орла на 100 тысяч рублей через сайт объявлений
На Орловщине мужчина дважды за день не сумел ограбить женщин
Выручка орловских колоний превысила 310 миллионов рублей
В орловскую больницу поставляли фальсифицированный творог
Спроси у моего губера и его шайти они судя по ежидневным новостным сводкам шарят. | Много способов
Самое лучшее когда у тебя бизнес который принимает кеш и который нельзя проконтролировать | Самый главный обнальщик в нашей стране это РПЦ.
У них больше всего нала.
Через фонды. Платишь Гундяеву официально безналом на благотворительность, получаешь оптимизацию по НДФЛ. А потом к тебе приезжает митрополит на джипе миллионов за 15-20 и отдает тебе туже сумму наличкой за минусом комиссии за обнал.
В случае с постом 1 - это покупная бумажная услуга. Официально заплатили, закрыли счет фактурой. Потом собственнику компании наличкой эту сумму вернут за минусом комиссии | исполняющая.сторона.может.мутить.всё.что.угодно
закрывающие.документы-портянка | для Медовыха:
Каким образом?
Мы отчитались перед налоговой по своим операциям, поставщики - по своим
Каким образом, если мы оба закрылись перед налоговой и приложили документы на одинаковые суммы, каким Макаром я могу выудить условные 10к? | для Pusechka12:
ты никак не выудишь. Наличка не проходит по бух и налоговому учету.
Приедет мужик и отдаст наличку твоему начальнику.
А твоя компания снизит налог на прибыль и НДС, если услуга ндсная |
1|2К списку тем
|
